学知识 赚零花

745亿元“e租宝案”初次清退任务启动 三类人这次不退钱

  • 时间:2020-01-10 06:10:22 | 生财有道 | 作者:薅羊毛哥
  •   历时近四年,“e租宝案”触及的受害投资人,将很快拿回自己的一部分钱。

      1月8日,北京市第一中级人民法院颁布“e租宝”案初次资金清退布告,于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参加集资且已经加入信息核实登记的受损集资参加人停止资金清退。

      这场惊天P2P网贷旁氏骗局,涉案金额高达745亿元,未兑付金额近370亿元,受害投资人普及31个省市。在清退任务" target="_blank">任务实现后,“e租宝”案将正式画上句号。

      1月16日起停止初次资金清退

      据北京市初级人民法院民间微信消息,2020年1月8日北京市第一中级人民法院颁布“e租宝”案初次资金清退布告,于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参加集资且已经加入信息核实登记的受损集资参加人停止资金清退。

      加入信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未加入信息核实登记的受损集资参加人,暂不列入本次资金清退范畴。参加本案集资的刑事案件被告人(包含被清查刑事责任的员工、理财师)不列入资金清退范畴。

      根据布告,本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定一致的清退比例。

      此外,本次资金清退任务由中国工商银行帮忙北京市第一中级人民法院实现,资金清退公举报布后中国工商银行将会发送短信揭示。集资参加人在信息核实中登记了接纳清退资金银行账户的,清退的资金以转账模式汇入该银行账户。

      根据北京市第一中级人民法院信息,2019年7月2日到8月30日之间,已展开“e租宝”案全国受损集资参加人信息核实登记任务。

      “e租宝”案涉案金额745亿元

      根据地下资料,钰诚个人以安徽钰诚融资租赁有限公司为主体,于2014年7月中旬上线“e租宝”理财平台(由金易融(北京)网络科技有限公司经营),凭“1元起投,随时赎回,高收益低危险”噱头,不惜斥巨资宣传包装平台,短短1年半时间,吸引大量投资人,集资超越500多亿元。

      因为经过少量发假标快速扩张,“e租宝”平台资金链随时能够断裂,面临崩盘高管有逃窜迹象,2015年末,公安部指挥各地公安机关一致举动,对个人高管实施抓捕。

      根据此前民间通报,经审计,截止2015年12月7日,“e租宝”平台共有充值并投资的会员ID 901294个,累计充值581.75亿元,累计投资745.11亿元,未兑付金额近370亿元。

      裁决书信息显示,少量集资款用于创始人丁宁等个体挥霍,部分集资款用于违法犯罪流动,以及流向境外。

      根据审讯结果,相比其余暴雷平台,“e租宝”案件性质顽劣,除了集资坑骗罪、合法排汇群众贷款罪外,还有多个罪名,包含走私珍贵金属罪、偷越国境罪、合法持有枪支罪。

      2017年9月12日,北京市第一中级人民法院一审讯决:对丁宁以集资坑骗罪、走私珍贵金属罪、合法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权益毕生,并处没收个体财富人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资坑骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权益毕生,并处分金人民币7000万元。同时,区分以集资坑骗罪、合法排汇群众贷款罪、走私珍贵金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权益及罚金。

      一审宣判后,二被告单位未提出上诉,丁宁、丁甸、张敏等23名被告人提出上诉。2017年11月29日,北京市初级人民法院依法裁定采纳上诉,维持原判。

      2018年2月7日,北京一中院已对被告单位安徽钰诚控股个人、钰诚国内控股个人有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资坑骗罪、合法排汇群众贷款罪、走私珍贵金属罪、偷越国境罪、合法持有枪支罪一案立案执行。

    更多相关推荐

  • 大基金初次披露减持芯片股 北上资金逆势增持
  • 10万亿结构性存款迎来新规 首次明确银行发行资格
  • 1.48万亿!央行首次发布双十一“剁手”数据:人均花了1000块!
  • 「本文标题和网址」745亿元“e租宝案”初次清退任务启动 三类人这次不退钱:http://www.5manfen.com/caijing/22268.html

  • 上一篇:欠薪零容忍 逾期支付农民工工资将加付50%以上抵偿金 | 下一篇:个税革新第二年大考查显示:房贷、房租抵扣个税最实惠